Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 29 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении актов проверки.
2. О рассмотрении эффективности организации и функционирования системы оплаты труда ООО «ХКФ Банк».
3. О рассмотрении результатов независимой оценки системы оплаты труда ООО «ХКФ Банк» на 01.09.2023 г.
4. Об утверждении фонда оплаты труда ООО «ХКФ Банк» на 2024 г.
5. Об утверждении общебанковских целей на 2023 г.
6. Об установлении контрольных показателей операционного риска, риска информационной безопасности и операционной надежности на 2024 г.
7. Об отмене действия документа «Положение об организации управления бизнес-риском в Группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).
8. Об одобрении сделки.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «29» декабря 2023 г.